Notícias EBA lança base de dados para o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo 02/02/2022

A Autoridade Bancária Europeia (EBA) lançou a sua base de dados para o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT). A base de dados EuReCA conterá informações sobre deficiências materiais em instituições financeiras que as autoridades competentes tenham identificado. As autoridades competentes também comunicarão as medidas que impuseram às instituições financeiras para corrigir essas deficiências materiais. Exemplos de fraquezas materiais incluem a falta de políticas e procedimentos adequados, incluindo a ausência de monitorização de transações ao nível do grupo e a ausência de políticas e procedimentos para clientes de alto risco.

A EBA usará informações da EuReCA para informar sobre qual a sua opinião sobre os riscos de AML/CFT que afetam o setor financeiro da UE. Também compartilhará informações da EuReCA com as autoridades competentes, conforme apropriado, para apoiá-las em todas as fases do processo de supervisão e, em particular, caso surjam riscos ou tendências específicas de AML/CFT. A este respeito, a EuReCA funcionará como uma ferramenta de alerta precoce, que ajudará as autoridades competentes a agir antes da cristalização do risco de AML/CFT.

Pode consultar aqui o respetivo documento, ou clicar no link para a respetiva página da EBA.